证券代码：605368   证券简称：蓝天燃气       公告编号：2024-028 转债代码：111017   转债简称：蓝天转债          河南蓝天燃气股份有限公司  对于不提前赎回“蓝天转债”的指示性公告   本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何无理纪录、 误导性讲演或者要紧遗漏，并对其内容的真是性、准确性和圆善性承 担法律连累。   遑急内容指示：      ? 河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称“公司”                            “本公司”）   股票收盘价钱自 2024 年 3 月 18 日至 2024 年 4 月 9 日工夫已有   十五个往复日收盘价不低于“蓝天转债”当期转股价钱的 130%，   已触发“蓝天转债”有条件赎回要求。公司董事会决定本次不可   使“蓝天转债”的提前赎回职权，不提前赎回“蓝天转债”，且在   畴昔六个月内（即 2024 年 4 月 10 日至 2024 年 10 月 9 日），若   “蓝天转债”再次触发赎回要求，公司均不诈欺提前赎回职权。      ? 以 2024 年 10 月 10 日（若为非往复日顺延）为首个往复日   从头推断，若“蓝天转债”再次触发提前赎回要求，公司将字据   《河南蓝天燃气股份有限公司向不特定对象刊行可挽救公司债券   召募证实书》        （以下简称“《召募证实书》”）的商定，再次决定是   否诈欺提前赎回职权。   一、可转债刊行上市粗略   经中国证券监督处治委员会《对于欢喜河南蓝天燃气股份有限 公司向不特定对象刊行可挽救公司债券注册的批复》（证监许可 〔2023〕1630号）核准，公司于2023年8月15日向不特定对象刊行了 限6年，票面利率第一年为0.30%、第二年为0.50%、第三年为    经上交所自律监管决定书〔2023〕205号文欢喜，公司87,000万 元可挽救公司债券将于2023年9月8日起在上交所挂牌往复，债券简 称“蓝天转债”，债券代码“111017”。    字据磋磨律例和《召募证实书》的商定，“蓝天转债”自 2024 年 日至 2029 年 8 月 14 日止，转股价钱为 10.13 元/股。    二、可转债赎回要求与触发情况    （一）《召募证实书》有条件赎回要求      转股期内，当下述两种情形的淘气一种出当前，公司有权决   定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一王人或部分未转股的   可挽救公司债券：      情形一：在转股期内，要是公司 A 股股票在贯穿三十个往复   日中至少十五个往复日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%   （含 130%）；      情形二：当本次刊行的可挽救公司债券未转股余额不及 3,000   万元时。      当期应计利息的推断公式为：IA=B×i×t/365      IA：指当期应计利息；      B：指本次刊行的可挽救公司债券握有东说念主握有的将赎回的本次   可挽救公司债券票面总金额；      i：指本次可挽救公司债券昔日票面利率；      t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止   的骨子日期天数（算头不算尾）                。    若在前述三十个往复日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整 前的往复日按调整前的转股价钱和收盘价推断，调整后的往复日按调 整后的转股价钱和收盘价推断。    （二）赎回要求触发情况    自 2024 年 3 月 18 日至 2024 年 4 月 9 日工夫已有十五个往复日 收盘价不低于“蓝天转债”当期转股价钱的 130%，已触发“蓝天转债” 有条件赎回要求。    三、公司不提前赎回“蓝天转债”的决定   公司于 2024 年 4 月 9 日召开第六届董事会第三次会议以 9 票赞 同、0 票反对、0 票弃权的表决恶果审议通过《对于不提前赎回“蓝 天转债”的议案》。公司董事会相连当前阛阓情况及公司的骨子情况， 决定本次不诈欺“蓝天转债”的提前赎回职权，且在畴昔六个月内（即 赎回要求，公司均不诈欺提前赎回职权。以 2024 年 10 月 10 日（非 往复日顺延）为首个往复日从头推断，若“蓝天转债”再次触发有条 件赎回要求，公司董事会将再次召开会议决定是否诈欺“蓝天转债” 提前赎回职权。    四、相干主体减握可转债情况   公司骨子甘休东说念主、控股激动、握有 5%以上股份的激动、董事、监 事、高等处治东说念主员在本次赎回条件得志前 6 个月往复“蓝天转债”的 情况如下：                                                             单元：元                                       工夫买入数 握有东说念主称号         握有东说念主类别   期初握稀有量                  工夫卖出数目        期末握稀有量                                         量 河南蓝天集团               控股激动    427,694,000       0     272,296,000   155,398,000 股份有限公司 长葛市宇龙实           握有 5%以上股份 业股份有限公                56,495,000        0     56,495,000        0                的激动   司  赵鑫       高等处治东说念主员      1,626,000         0      823,000          803,000          共计           485,815,000       0     329,614,000   156,201,000   除此以外，公司其他相干主体在赎回条件得志前的六个月内均未 往复“蓝天转债”。   截止本公告泄漏日，公司未收到公司骨子甘休东说念主、控股激动、握 有 5%以上股份的激动、董事、监事、高等处治东说念主员减握“蓝天转债” 的筹画，如畴昔上述主体拟减握“蓝天转债”，公司将督促其严格按 摄影干法律律例的律例减握，并照章实行信息泄漏义务。   五、保荐机构核查见识   经核查，保荐机构以为：蓝天燃气本次不提前赎回“蓝天转债” 相劳动项还是公司董事会审议，实行了必要的有运筹帷幄要领，相宜《可转 换公司债券处治主见》          《上海证券往复所上市公司自律监管相似第 12 号—可挽救公司债券》等磋磨法律律例的要求及《召募证实书》的约 定。保荐机构对蓝天燃气本次不提前赎回“蓝天转债”事项无异议。   特此公告。                                   河南蓝天燃气股份有限公司董事会